отмыванием - Последние новости [ Новости с фото ] | |
Полиция Таиланда провела масштабные рейды в 200 буддийских храмах по всей стране, задержав 181 человека, подозреваемого в различных преступлениях. Как передает Vesti. az со ссылкой на зарубежные СМИ, среди задержанных - 154 буддийских монаха, включая одного настоятеля. vesti.az »
Азербайджан создаст модель управления рисками для борьбы с отмыванием денег vesti.az »
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов опубликовал новое руководство по борьбе с отмыванием денег, чтобы снизить критику со стороны глобальных игроков в отношении того, что страна делает недостаточно для решения … vestikavkaza.ru »
Законопроект о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Азербайджане - ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ vesti.az »
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в пятницу внесла Иран в черный список trend.az »
Специалисты отмечают, что за десять лет деятельности Службы финансового мониторинга нет на памяти случаев привлечения к ответственности за отмывание денег или финансирование терроризма. Сообщение Служба, призванная бороться с отмыванием денег, вновь потеряла независимость появились сначала на Зеркало.az. zerkalo.az »
Делегация Туркменистана приняла участие в форуме Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ЕАГ), который проходил в Минске 12-16 ноября trend.az »
Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген признал несовершенство систем внутреннего контроля кредитного учреждения и подал в отставку novostink.ru »
Совет по финансам и кредитам Ирана обсудит новое положение о финансовой политике страны для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в ближайшие дни trend.az »
Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана и Палата аудиторов подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с финансированием терроризма и легализацией денег или другого имущества, добытых преступным путем trend.az »
Глава государства Ильхам Алиев утвердил 18 ноября Национальный план действий на 2017-19 гг. по борьбе с отмыванием денег и другого имущества, полученного преступным путем, а также с финансированием терроризма. turan.az »
Пакистанский Национальный Банк согласился усилить собственную борьбы с отмыванием денег в соответствии с американскими нормами. Это произошло после проверки филиала этого банка в Нью-Йорке. 24 марта Департамент финансовых услуг Нью-Йорка заявил, что «найдены нарушения, связанные с риск-менеджментом пакистанского банка». radioazadlyg.org »
