финмониторинга - Последние новости | |
Служба финансового мониторинга (СМФ) при Центральном банке Азербайджана в 2015 году получила 465,007 тыс. сведений по подозрительным и текущим операциям, сообщили агентству \"Интерфакс-Азербайджан\" в Палате надзора за финансовыми рынками. news.rambler.ru »
Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) добавила в список юридических и физических лиц, на которых распространяются международные санкции за поддержку терроризма, 14 человек trend.az »
Президент Азербайджана подписал указ о применении закона о внесении изменений в закон “О борьбе против финансирования терроризма и легализации денежных средств или другого имущества, добытого преступным путем” trend.az »
В соответствии с принятыми 12 ноября 2015 года решениями санкционной комиссии «Аль-Каеда» 1news.az »
В соответствии с принятыми 2 октября 2015 года решениями санкционной комиссии «Аль-Каеда» 1news.az »