Экс-премьер Португалии обвиняется в отмывании денег

2021-4-11 22:41

Бывший премьер-министр Португалии Жозе Сократеш предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег и подделке документов. Еще несколько пунктов обвинения, в том числе в коррупции, которые запросила прокуратура, суд в Лиссабоне не принял к рассмотрению за отсутствием доказательств и истечением срока давности, сообщают в субботу, 10 апреля, португальские СМИ.

Аргументы, использованные прокуратурой для обвинения в коррупции, . . .

Сообщение Экс-премьер Португалии обвиняется в отмывании денег появились сначала на Зеркало. az.

.

Подробнее читайте на ...

отмывании денег португалии

Источник: zerkalo.az Рейтинг новостей: 146

Фото: vestikavkaza.ru

Двоих кубанских бизнесменов подозревают в отмывании денег в Адыгее

Правоохранители Адыгеи заподозрили двоих кубанских бизнесменов, руководящих компаниями по производству и переработке сельхозпродукции, в легализации теневых доходов, полученных преступным путем, - сообщает пресс-служба МВД Адыгеи. … vestikavkaza.ru »

2021-04-08 10:47

Азербайджанские оппозиционеры заявили о невиновности в отмывании денег

Члены партии Народного фронта Азербайджана, обвиняемые в отмывании денег, отвергли обвинения. Один из них, Бабек Гасанов, заявил, что дал признательные показания под пытками. kavkaz-uzel.ru »

2019-01-16 04:40

Фото: turan.az

Danske Bank предъявили предварительные обвинения в отмывании денег

Прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения в отмывании денег банку Danske Bank, сообщается на сайте организации. B сообщении сказано, что предварительные обвинения предъявлены по четырем пунктам на основании расследования, которое началось в августе 2018 года. turan.az »

2018-11-30 20:42

Роберта Кочаряна обвиняют в отмывании денег

Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал абсурдными звучащие в его адрес обвинения в отмывании денег. Накануне глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян сообщил журналистам, что Кочарян будет привлечен в качестве фигуранта уголовного дела об отмывании денег. zerkalo.az »

2018-09-13 01:15

Число задержанных по делу об отмывании денег в Азербайджане возросло до шести

В рамках уголовного дела об отмывании денег в Баку задержан еще один активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Рамиз Ахадов, известный как Рамиз Камал. kavkaz-uzel.ru »

2018-05-26 23:59

Силовики обвинили азербайджанских оппозиционеров в отмывании денег

Три задержанных активиста партии Народного фронта Азербайджана и арестованный ранее гражданин России были участниками схемы по отмыванию денег, говорится в сегодняшнем релизе Генпрокуратуры и МВД. Заявление прозвучало на фоне сообщений правозащитников, что силовики выбивают из российского гражданина Салеха Рустамова показания о финансовой помощи оппозиции. kavkaz-uzel.ru »

2018-05-26 20:29

OCCRP: Недавние публикации об отмывании денег с участием властей Азербайджана имеют прочную документационную базу

Недавние публикации Центра исследования коррупции и организованной преступности о мошеннической схеме при участии властей Азербайджана по отмыванию novostink.ru »

2017-09-06 12:00

Московский филиал Международного банка Азербайджана подозревается в отмывании денег и финансировании терроризма

Московский филиал ОАО Международный банк Азербайджана (МБА-Москва) обвиняется в отмывании грязных денег. Российские правоохранительные novostink.ru »

2016-11-24 18:30

Фото: trend.az

Игрока "Реала" подозревают в отмывании денег и торговле наркотиками

Французского футболиста "Реала" Карима Бензема, который является фигурантом дела о шантаже полузащитника "Марселя" Матье Вальбуэна, подозревают в торговле наркотиками и в отмывании денег trend.az »

2016-03-18 10:34

Фото: vestikavkaza.ru

Бидзина Иванишвили обвинил швейцарский банк в отмывании денег

Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили обвинил швейцарский банк Credit Suisse в отмывании денег, в результате которого бывший премьер-министр потерял более $100 млн. vestikavkaza.ru »

2016-03-16 18:45

Фото: ru.sputnik.az

В Нидерландах задержали виновных в отмывании денег при помощи Bitcoin

Властями Нидерландов задержана группа подданных королевства в возрасте от 20 до 30 лет, по обвинению в отмывании при помощи виртуальной валюты денег, полученных от продажи наркотиков. ru.sputnik.az »

2016-01-20 14:25

Партнеры

Реклама

Самое свежее